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[孝感网]工行应城支行持续增强反洗钱能力

更新时间:2019年05月18日 点击数: 次 我要投稿 字号:

福彩3d杀号定胆彩乐乐 www.vescg.icu 工行应城支行持续增强反洗钱能力

2019-05-17来源:孝感晚报

2019年1月份以来,工行孝感应城支行在反洗钱管理工作中,严格执行客户身份识别制度,自觉履行反洗钱义务,进一步增强营业网点反洗钱能力,起到了切实预防洗钱风险、保持社会金融秩序稳定、弘扬社会正气、提高我行良好信誉的作用。

一方面,该行进一步完善反洗钱工作机制。树立反洗钱工作与业务发展同等重要的理念,从强化全员反洗钱意识入手,调整成立了以行长为组长的反洗钱工作领导小组,研究和掌握不同时期出现的新情况、新问题,定期对反洗钱工作执行情况进行检查,切实履行好反洗钱工作职责,有效维护金融安全。

另一方面,加强反洗钱知识要点的培训,促进员工业务能力的提升。并结合身边各种实际案例,对反洗钱知识进行不断巩固,提高员工对反洗钱行为和可疑交易情况的判断能力??突矸菔侗鹗亲畛<囊滴?,该行按照制度要求在客户开立个人账户、代售基金、保险业务时严格按照实名制的有关规定审查开户资料,严格把关,认真审查“六证”及经办人身份证的真实性、完整性、合法性,进行核对并登记。对于需要变更身份识别信息的业务,做到严格重新识别客户,从而确保了客户身份信息的真实完整。

此外,该行全面开展反洗钱宣传。充分利用服务窗口对外主动发放反洗钱宣传资料,以供市民阅读。提高市民对洗钱犯罪的识别能力。 (谢中清)

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